El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, Rodolfo Castañeda, reconoció ante senadores que el crimen organizado aprovecha las debilidades de los sistemas migratorio y aduanero para enviar e introducir dinero en efectivo a nuestro país.
En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito público para analizar las iniciativas sobre prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, Castañeda dijo que el crimen organizado utiliza el contrabando de efectivo mediante pasajeros y camiones, así como por veredas y caminos de difícil acceso.
Agregó que en las operaciones de comercio exterior el lavado y contrabando de dinero se puede generar mediante la falsificación de facturas para que los recursos ilícitos se mezclen en la economía formal.
Esto también puede ocurrir a través de ventas o importaciones ficticias para comprobar ingresos, delito que también está tipificado, agregó.
Como agentes aduanales, para tener una patente, la empresa y los empleados deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria; las chequeras tienen que ser fiscalizadas por el SAT y cualquier operación que tenemos que hacer debe ser con un cliente con la documentación legal: acta constitutiva, cédula fiscal y poder notarial.
Además, tenemos obligaciones y sanciones como cancelación, suspensión o extinción de la patente, en caso de incumplir con las disposiciones de la Ley Aduanera.
“Sin embargo, la Ley no nos obliga a saber que los documentos que nos entregue sean falsos. Buscamos que cumpla todos los requisitos que marca la Ley en términos de lo que deba contener la factura correspondiente”.
“Si no somos responsables de saber que el documento que avale una mercancía sea correcto o falso tampoco nos podemos sujetar o aceptar que tengamos sanciones en extremo por lo que no podemos controlar”.
En tanto, Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, asistió con los senadores para dar su opinión sobre la minuta que reforma la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Señaló que los oportunistas aprovechan la laxitud de la ley en la materia para operar en el mercado cambiario sin control ni regulación.
Dijo que es una obligación de las empresas el pago de impuestos mediante una cuenta bancaria, “pero no contamos con una cuenta de cheques, porque la Banca se niega a otorgarnos ese servicio y la autoridad financiera dice que no tiene la facultad para obligarlos a que nos lo proporcionen”.
Añadió que el lavado de dinero se podría realizar a través de los centros cambiarios sólo si no cumple con la regulación rigurosa establecida.
En la reunión, el senador Santiago Creel Miranda, del PAN, presentó su propuesta para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Resaltó que entre los sujetos obligados están las instituciones de banca múltiple, de desarrollo, casas de cambio, asociaciones religiosas y partidos políticos.
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